Le leggi societarie del Wyoming proteggono dai controlli un ente benefico con sede a Gaza

I dirigenti della Palestinian Orphan Home Association, un ente benefico musulmano noto a Gaza come Dar Yateem, hanno creato un avamposto societario a scopo di lucro nel Wyoming, uno Stato diventato un rifugio per organizzazioni criminali e terroristiche decise a mascherare le proprie attività da imprese legittime.

Ottenendo una licenza commerciale societaria nel Wyoming, che non applica imposte né sulle società né sul reddito, Dar Yateem ha creato un avamposto societario che non è tenuto a informare il pubblico su come spende il proprio denaro, come invece sono obbligate a fare le organizzazioni senza scopo di lucro in base alla legge federale degli Stati Uniti. Se esiste una spiegazione innocente del perché Dar Yateem abbia fatto questo, chi è coinvolto non la fornisce. I responsabili legati all’ente benefico e alla sua società nel Wyoming hanno ignorato ripetute richieste di chiarimento di Focus on Western Islamism (FWI) sulla questione. Anche il Segretario di Stato del Wyoming, che sovrintende ai depositi societari nello Stato, ha ignorato richieste via email e telefono.

Dar Yateem lavora a stretto contatto con un ente benefico sanzionato

Dar Yateem ha buone ragioni per sottrarsi ai controlli. Le informazioni ottenute da Coleven, una ong che aiuta istituzioni finanziarie e autorità di vigilanza a individuare e smantellare le reti di finanziamento del terrorismo nel mondo, indicano che Dar Yateem opera in stretta collaborazione con un altro ente benefico con sede a Gaza, noto come Al-Salah Islamic Association. Nel 2007 l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha designato Al-Salah e il suo defunto direttore — un noto operativo di Hamas di nome Ahmad Al-Kurd — come entità di finanziamento del terrorismo.

«La Al-Salah Society ha sostenuto i combattenti affiliati ad Hamas durante la prima Intifada e ha reclutato e indottrinato giovani perché appoggiassero le attività di Hamas», ha riferito l’OFAC, descrivendo Al-Kurd come «un riconosciuto dirigente di alto rango di Hamas a Gaza».

La designazione di Al-Salah non ha impedito ai dirigenti di Dar Yateem di lavorare a stretto contatto con l’organizzazione e con lo stesso Al-Kurd. Numerosi documenti ottenuti da Coleven rivelano che Dar Yateem ha indetto gare d’appalto per imprese che fornissero servizi di trasporto a due scuole di Al-Salah a Gaza.

Secondo il bando di gara emesso da Dar Yateem, la fonte ultima dei fondi erogati da Dar Yateem era l’International Islamic Charity Organization del Kuwait. Altri documenti forniti da Coleven mostrano che Dar Yateem ha indetto gare d’appalto per la costruzione di scuole di Al-Salah.

Gestire progetti di costruzione scolastica e contratti di trasporto per scuole gestite da Hamas a Gaza non giova all’immagine di Dar Yateem, che si presenta come un’associazione benefica senza scopo di lucro che fornisce «servizi sociali, educativi, sanitari, di sviluppo e di soccorso ai poveri e ai bisognosi» palestinesi che vivono sotto un «assedio soffocante» e nelle mani degli israeliani.

Coleven afferma che Dar Yateem rappresenta un grave rischio per le banche che intrattengono rapporti d’affari con l’ente benefico e con la sua società nel Wyoming. L’organizzazione «non si limita a prestare assistenza agli orfani di Gaza», afferma il portavoce dell’organizzazione. «Dar Yateem opera piuttosto all’interno di un più ampio ecosistema di welfare, distribuzione di aiuti e raccolta fondi che si sovrappone a infrastrutture di finanziamento di Hamas già designate». Vi sono buone ragioni per ritenere che l’organizzazione stia violando le leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, esponendo al rischio di sanzioni le istituzioni che interagiscono con Dar Yateem.

Fondata nel 2006, Dar Yateem raccoglie fondi per le sue attività a Gaza attraverso Muslim Giving, un sito di crowdsourcing con sede a Londra che offre «un’esperienza senza intoppi a donatori, raccoglitori di fondi ed enti benefici» intenzionati a donare a cause islamiche. Il sito, un’impresa a scopo di lucro, non ha risposto a una richiesta di chiarimento di FWI sull’opportunità di fungere da canale per il trasferimento di fondi a Dar Yateem.

Società negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Per ottenere lo status societario nel Wyoming, Dar Yateem ha ingaggiato Expert Filer, una società con sede in California specializzata nel deposito di pratiche per conto di persone residenti fuori dagli Stati Uniti che intendono costituire società nel Wyoming. Una pagina web archiviata contiene testimonianze elogiative di clienti con sede in Cina, India, Italia, Spagna, Algeria, Marocco, Territori palestinesi ed Emirati Arabi Uniti. FWI ha inviato numerose richieste ai responsabili di Expert Filer, senza ricevere risposta.

«La finalità, la vigilanza e il rapporto di queste società con le attività di Dar Yateem a Gaza restano poco chiari», riferisce Coleven. «Ciò solleva preoccupazioni di trasparenza riguardo all’uso di infrastrutture societarie statunitensi e britanniche e suggerisce che tali entità siano prive di una chiara giustificazione economica».

Focus on Western Islamism ha scoperto che l’indirizzo utilizzato per costituire la LLC di Dar Yateem nel Wyoming — 30 N. Gould St., Suite R, Sheridan, Wyoming — funge da sede legale per centinaia di migliaia di società a responsabilità limitata, comprese molte società che svolgono attività fraudolente, secondo un articolo pubblicato dal Wyoming Tribune Eagle alla fine del 2025. La testata riferisce che «costituire una LLC nel Wyoming e utilizzare un agente registrato presso un indirizzo fisico nel Wyoming consente alle società di avvalersi delle leggi sulla riservatezza e delle agevolazioni fiscali del Wyoming senza fare affari nello Stato, spianando così la strada a società che non sono imprese legittime per approfittare di questo sistema».

Citando un rapporto pubblicato alla fine del 2024 da OpenCorporates, un sito dedicato alla trasparenza societaria, il Tribune Eagle riferisce che «le LLC del Wyoming sono state collegate ad attività di hacking informatico e riciclaggio di denaro». Lo stesso rapporto afferma che «la Corea del Nord ha usato LLC del Wyoming in una vasta truffa ai danni di cittadini americani per finanziare il proprio programma di armi nucleari».

Dar Yateem aveva creato avamposti societari nel Regno Unito. Nel 2022 l’organizzazione ha costituito Dar Yateem Pal LTD, un’entità britannica chiusa nell’agosto 2024. L’anno successivo ha visto la costituzione di un’altra società affiliata a Dar Yateem nel Regno Unito, Dar Yateem Home LTD, sciolta all’inizio di questo mese (agosto 2026).

I registri pubblici indicano che Basem al-Habash, qui descritto come direttore generale di Dar Yateem, ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Dar Yateem LTD e di segretario di Dar Yateem Home LTD. Al-Habash è citato come direttore della scuola Al-Salah in questo articolo. Questa foto, parte di una galleria più ampia pubblicata sulla pagina Facebook di Al-Salah nel 2022, dimostra gli stretti legami di al-Habash con gli amministratori della scuola. (Al-Habash è seduto a sinistra nell’immagine, il più vicino all’obiettivo della fotografia.)

La didascalia della galleria di cui sopra descrive al-Habash come partecipante a una riunione sul «processo educativo nella scuola privata del signor Ahmed Al-Kurd», che il Palestinian Information Center descrive come «presidente della Salah Charitable Society affiliata ad Hamas, [che] ha guidato una coalizione di fondazioni benefiche nella Striscia di Gaza [Gaza Strio (sic) nell’originale] [e che] era stato anche sindaco di Deir al-Balah, dove viveva».

Altri post su Facebook mostrano al-Habash di Dar Yateem presente a eventi organizzati dal Charitable Committee of Islamic Help to the Palestinian People (Al Monasara). Nel 2008 Israele ha designato Al Monasara come parte della Union of Good, inserita quello stesso anno dall’OFAC tra le componenti della rete di finanziamento di Hamas. Lo stesso Habash ha pubblicato su Facebook immagini di bambini accanto a membri di Hamas, con i bambini stessi in tenuta militare in stile Hamas.

Jaber Ayash

Vi sono altri legami tra Dar Yateem e Al-Salah. Jaber Ayash, descritto in questo articolo come direttore di Al-Salah, è stato indicato qui come direttore di Dar Yateem nel 2020. Dal 2007 Ayash ha prestato servizio presso l’ufficio governativo dello sport controllato da Hamas a Gaza, ricoprendo per un breve periodo l’incarico di direttore facente funzione del Consiglio supremo per la gioventù e lo sport (Supreme Council for Youth and Sports) di Gaza. Nel novembre 2022 la testata palestinese SHMS ha riferito che Ayash aveva consegnato a un campionato di calcio locale un assegno del valore di 40.000 dollari da parte del governo controllato da Hamas a Gaza. Nel 2023 Abd al-Salam Haniyeh, il figlio maggiore del leader di Hamas Ismail Haniyeh, ha conferito ad Ayash un «riconoscimento speciale» per il suo lungo servizio al governo controllato da Hamas a Gaza.

Non è la prima volta che il figlio del leader di Hamas viene collegato a enti benefici occidentali. Nel 2023 Abd al-Salam Haniyeh è comparso al lancio di un progetto della Bayader Association a Gaza, organizzato in collaborazione con Islamic Relief, dove il personale di Bayader ha abbracciato lui e altri alti dirigenti di Hamas. Bayader, un ente benefico con sede a Gaza fondato nel 2007, poco dopo la presa del controllo della Striscia di Gaza da parte di Hamas, ha ricevuto 900.000 dollari da USAID appena pochi giorni prima del massacro del 7 ottobre.

Ahmed Albhaisi

Ahmed Albhaisi, indicato come dirigente della britannica Dar Yateem LTD prima del suo scioglimento all’inizio di questo mese, è anche firmatario della relazione annuale 2026 di Daryateem LLC, l’entità societaria dell’ente benefico nel Wyoming. (Vedi sotto). Albhaisi è inoltre comparso in una lista di candidati sostenuta da Hamas per un’elezione a Deir al-Balah, insieme al fondatore di Al-Salah designato dall’OFAC, Ahmed Al-Kurd.

Nel febbraio 2026 Dar Yateem aveva pubblicato sul proprio sito il logo di Hayat Yolu Derneği (HYD), apparentemente per segnalarla come ente benefico alleato con cui collabora a Gaza. Il mese successivo l’OFAC ha designato HYD come organizzazione di finanziamento del terrorismo.

Le banche devono tenersi alla larga dai beni di Dar Yateem

«I risultati suggeriscono la necessità di una due diligence rafforzata e di un controllo più severo delle attività, degli affiliati e delle entità di Dar Yateem, comprese quelle negli Stati Uniti e nel Regno Unito», ha dichiarato Coleven nel suo rapporto sull’ente benefico.